В Казахстане по подозрению в создании финансовой пирамиды арестованы двое россиян
Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина
В Актюбинской области Казахстана по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой арестованы двое граждан России, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
граждан России, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
По данным правоохранительных органов, руководителям ТОО «Голд», двум гражданам РФ, предъявлены обвинения по ст. 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК Казахстана. Суд отправил их под арест на два месяца, передает «Интерфакс».
По данным пресс-службы, в офисе компании провели обыски, в ходе которых правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры. «На сегодняшний день более 10 тысяч граждан являются вкладчиками (пирамиды. — Прим. Интерфакса»), а сумма нанесенного ущерба подсчитывается», — подчеркивается в сообщении.
В полиции отметили, что в договорах ТОО «Голд», заключаемых с гражданами, было прописано, что компания оказывает услуги по оценке ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере продажи ювелирных изделий и занимается сервисным обслуживанием ювелирных изделий.
«Для того, чтобы остановить деятельность этой компании, мы (…) запросили в Национальном банке и в налоговых органах (информацию. — Прим. Интерфакса») — имеет ли право данная компания заниматься финансовой деятельностью. Получили официальную информацию, что у физических лиц, граждан РФ, и у компании нет никаких счетов. Не велся бухгалтерский учет, просто вечером руководители приходили и забирали деньги из сейфа», — сообщил замначальника областного департамента полиции Самат Аисов, слова которого приведены в сообщении.
